內部控制自我評價報告
公司依據《公司法》、《證券法》、《企業內部控制基本規范》、《中小企業板上市公司
內部審計工作指引》等有關法律法規和規范性文件的要求，結合自身經營實際，不斷完
善公司治理，強化內控建設，確保公司的穩健經營，有效防范了經營決策及管理風險，
保證公司規范運作和健康發展，保護投資者的合法權益。現就公司 2015 年度內部控制的
建立健全與實施情況報告如下:
一、公司基本情況
福建七匹狼實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)成立于 2001 年 7 月 23 日，并于
2004 年 8 月 6 日在深圳證券交易所上市，股票代碼:002029。
經營范圍:服裝服飾產品及服裝原輔料的研發設計、制造及銷售，機繡制品、印花
的加工，物業管理，房租租賃，銷售培訓、銷售咨詢，室內裝潢，建筑材料、五金交電、
百貨銷售，計算機軟硬件服務，對外貿易。
公司法人:周少雄
截至 2015 年 12 月 31 日，公司股本為人民幣 2.829 億元。本公司的實際控制人為周
氏家族，成員包括:周永偉、周少雄、周少明、陳鵬玲。報告期內，本公司實際控制人
未發生變化。公司董事、監事、高級管理人員持有公司股票未發生變動。
二、公司內部控制的目標及原則 為了提高深圳市沃爾核材股份有限公司(以下簡稱“公司”)的管理水平和風險防范能力，保障
公司資產安全，保證公司持續健康發展，保護投資者的合法權益，根據《企業內部控制基本規范》、
《中小企業板上市公司內部審計工作指引》及中國證券監督管理委員會的相關規定要求，公司董事
會及其下設審計委員會、內部審計部門對公司目前的內部控制及運行情況進行了全面檢查，現對公
司 2015 年年度內部控制情況報告如下。
一、 內部控制綜述
(一) 公司內部控制的組織結構
公司根據《公司法》、《證券法》等法律、法規的要求和《公司章程》的規定， 結合公司的業務
發展、經營和管理模式，公司建立了規范的公司治理結構和議事規則，明確了股東大會、董事會、
監事會和管理層在決策、監督和執行等方面的職責權限，形成了合理的職責分工和制衡機制。股東
大會是公司的最高權力機構，依法行使公司經營方針、籌資、投資、利潤分配等重大事項的表決權。
董事會負責內部控制的建立健全和有效實施，其下設立的審計委員會負責審查、監督公司內部控制
的有效實施和內部控制自我評價情況。內審部在董事會及其下設審計委員會的領導下，獨立開展經
營和管理審計、反舞弊調查等。監事會對董事會建立與實施內部控制進行監督。管理層負責組織領
導公司內部控制的日常運行。
(一)公司內部控制的目標
建立和完善符合現代公司管理要求的內部組織結構，形成合理的決策、執行和監督
機制，保證戰略經營目標的實現;建立有效的風險控制系統，強化風險管理，保證各項
經營活動的正常有序運行;建立良好的公司內部控制環境，堵塞漏洞、消除隱患，防止
并及時發現和糾正錯誤及舞弊行為，保護公司資產的安全、完整;規范公司的會計行為，
保證會計資料真實、完整，提高會計信息質量;確保國家有關法律法規和本公司內部規
章制度的貫徹執行。
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