經濟分析會會議紀要
會議時間：2012年5月20日上午8：30
會議地點：弘建煤礦會議室
主 持 人：嚴志華
參加人員： 張平 蘇興旺 董金全 張彪 崔旺 淡文軍
張利軍 白林飛 史會嬌 楊海燕
記 錄 員：蘇東
5月20日，弘建煤礦經濟分析及生產計劃會議在弘建煤礦會議室召開，會議由弘建煤礦總經理嚴志華主持，現作紀要如下：
一、會議首先聽取了弘建煤礦財務負責人3月份和一季度經濟成果情況報告報告指出弘建煤礦一季度總體生產正常（屬掘進工程煤），因為外部條件影響造成產量偏低，進而影響了銷售收入。同時因為布置首采面和設備安裝等的影響造成成本投入超出定額，要進一步加強成本控制。要繼續加大貨款回收力度，大宗材料的盤點要及時準確，避免呆壞賬的發生。總體生產運營情況不是很理想，產品銷量和售價都不錯，但單耗偏高，影響了企業利潤。應收賬款比去年大幅度下降，貨款回收較好。要繼續加強現場管理力度，實施針對性的檢查和糾正，通過教育、巡查等綜合手段，形成網絡化管理。
二、會議聽取了弘建煤礦礦長張平關于經營情況的匯報
1
1、市場運作情況。煤炭市場總體走勢平穩，深入與焦化廠等大客戶進行業務溝通，與購煤單位簽訂了銷售合同，塊煤銷售價格也根據市場情況及時做出了調整。面煤市場走勢總體趨于平穩。
2、其它工作。加強弘建煤礦煤場管理，在煤種分選、場地存放和原煤分配等方面實現一定程度的提高。大型材料供應仍然偏緊，通過采取積極對策，保證了生產需求。績效考核工作通過對運行中出現的偏差的修正，不斷完善績效考核的各項指標。繼續深入開展主題教育活動，通過組織學習、召開會議等形式，不斷提高業務人員素質。
3、5月份重點工作。一是根據煤炭市場情況，及時調整銷售策略，保證較好的盈利狀態。二是協調往來客戶，做好采購工作，確保生產平穩進行。聯系新供應商客戶，全力保障生產平穩進行。三是繼續完善績效考核工作，緊密與實際工作相結合，不斷提升經營管理水平。
三、會議聽取了總工4月份重點工作完成情況和5月份重點工作安排的匯報。
生產技術部建議，弘建煤礦要加快開拓準備，在安全質量標準化上管理人員要提高認識，高標準嚴要求。在首采面安排上，1301工作面要爭取盡快形成回采條件爭取在6月底進行聯合試生產。安全管理上，1301工作面的頂板管理作為重點。
弘建煤礦總經理嚴志華強調：一是繼續加大安全工作力度。力爭實現煤礦標準化驗收成功，在這種情況下必須要加強井下采、掘、機、運、通的管理， 井下風水管路安裝工作一定要加大力度，“一通三防”工作的重點要放在防火上。二是做好雨季三防相關工作。 2
防洪物資要準備充足，不能有僥幸心理，要時刻準備著，防止萬一的發生，做到防患于未然。三是在保證安全的前提下，二季度要加快生產。1301工作面要盡快回采，同時加快西翼第二采面準備工作。要按照國家當前的形勢政策要求，積極對礦山進行整改，標準上要就高不就低。四是“兩提一降”、“三定一對”、績效考核和主題教育等工作要常抓不懈。督考辦要每月嚴格督導、考核。五是要積極掌握國家政策，采取相應的措施，積極爭取政策支持。
四、弘建煤礦總經理嚴志華總結會議并提出要求
1、二季度要充分把驗收、效益工作抓好。從一季度來看，整體效益好于去年，但產量和年初有一定差距。第二季度，各公司、部門要協調配合好，充分發揮項目優勢，爭取最大產量、最佳效益。工作上不能墨守成規，要有所創新。要想法設法把工作做好，而不能害怕困難、畏手畏腳，要學會主動處理問題。
2、一定要加強企業的管理。企業存在的問題，最終都是因為企業管理不到位而出現的，而其中最關鍵的就是責任心的問題。各公司要對照年初的重點工作和指標，及時進行回顧總結，找出工作差距，不斷修正改進。
3、雨季三防工作要引起高度重視。要對防洪溝清挖、線路清掃、汛期值班、防洪物資等工作進行再落實，安環部要集中組織、檢查，確保雨季三防萬無一失。
4、要繼續加強安全管理。現在的社會大環境要求以人為本，而我們所處的行業大多數都是高危行業，這就要求我們要高度重視安全管理工作，要以對社會負責、對企業負責、對員工負責的高度責任感持之以恒地抓好安全管理工作。
總之，弘建煤礦一季度的驗收工作基本符合預期，爭取二季度末實現礦井正常生產。
經濟分析會會議紀要 [篇2]
4月19日下午3時，在永貴能源26樓視頻會議室組織召開了“2012年3月份安全辦公會及一季度經濟活動分析會”，會議由常務副總經理宋青山主持，公司領導、機關各部室負責人、各單位負責人及有關人員現場參加會議。現將一季度經濟活動分析會會議紀要給予公布，各單位負責人要認真領會，并將會議精神貫徹到位。
一、總會計師作《永貴能源2012年一季度經濟運行分析報告》
在集團公司、永煤公司的大力支持下，通過全體干部職工的共同努力，永貴能源一季度安全形勢平穩、瓦斯治理效果明顯、生產組織正常、經營形勢向好，各項管理工作明顯提高；原煤產量、開拓進尺、營業收入等主要生產經營指標均完成計劃目標；利潤同比實現大幅增長，成本環比、同比下降。與去年同期相比，內外部環境得到較大的改善,持續保持良好的發展態勢。
（一）一季度主要生產經營指標完成情況
原煤產量完成計劃的100%，完成年度計劃的23%；開拓進尺完成計劃的101%，完成年度計劃的20%；營業收入完成計劃的150%，完成年度計劃的22%；利潤總額完成計劃的45%，完成年度計劃的11%；商品煤綜合售價434.28元/噸，環比上升54.24元/噸，同比上升129.34元/噸；原煤單位制造
成本實際發生232.66元/噸，環比下降65.29元/噸，同比下降37.65元/噸；四項費用較計劃下降51萬元。
（二）其他指標完成情況通報
1.一季度塊煤銷售比率為14.9%，較計劃增加3.15%，同比增加7.41%。
2.基建項目投資累計完成2.83億元，完成累計計劃的106.32%；礦建進尺完成3719米，完成累計計劃的114.82%。
3.3月底存貨金額環比下降1343萬元；應收賬款為環比下降2466萬元，與年初相比，應收賬款增資率為109%。截止3月末，職工借款環比下降179萬元，降幅為50%；職工欠款總額較年初下降了39萬元，下降18%。
（三）一季度經營指標排名（見附件）
（四）一季度經營管理工作亮點
1、一季度保持安全生產平穩，為各項經營管理工作奠定基礎，經濟運行形勢總體向好。
2.定位永貴能源2012年整體工作提升思路，務必實現“管理提效”的工作目標。
3.調整考核導向，強化責任，提高經濟效益。通過增加復合指標（人均利潤率、成本費用利潤率、收入增長率、材料費）考核的引導，使工效、產品價格、成本等管理得到進一步強化，提高企業綜合管理水平和經濟效益。
4.信息化系統實施方案通過永煤論證審批，相應工作正在積極開展；繼續加大各單位內部市場化管理工作的推進力度。
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5.持續開展對標管理，加大內部挖潛力度，提高企業內部綜合管理水平。
6.煤質管理成效顯著。2012年煤質管理采取風險抵押、重獎的辦法（永貴﹝2012）52號文件），塊煤率、發熱量均環比逐步提高，為綜合銷售價格同比上升奠定了基礎。
7.黔西綜合辦公樓項目如期交付使用。項目施工的現場管理、地方政府關系的協調等困難得到了克服，使得該項目進展順利，得到省政府有關領導的認可，多次受到畢節市、黔西縣政府的表揚；4月6日酒店方實現開業慶典。
8.巖巷綜掘技術應用成功。新田煤礦率先使用巖巷綜掘技術，3月份達到232米/月的好成績，為永貴能源在上裝備、新技術應用等的推廣積累了寶貴經驗。
9.高山煤礦在第一季度加強施工組織，優化施工工藝，在采取“四位一體”防突措施的情況下，2月份炮掘單進達到173米。
10.糯東煤礦在第一季度引進“設備融資租賃”的方式進行融資模式，解決融資困難。
（五）二季度主要生產經營目標及強化措施
1.第二季度主要生產經營目標
安全繼續保持平穩，瓦斯治理目標及效果不低于第一季度，原煤產量、開拓進尺、營業收入、利潤、綜合售價等不低于第一季度，各項經營管理水平進一步提高；各單位按指標分解的任務要求，確保時間、任務雙過半。
2.強化管理提效“十條措施”，確保時間任務雙過半
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一是繼續強化以瓦斯治理為重點，保安全、促生產。
二是強化內部市場化實施力度，確實提高精細化管理水平，達到管理提效的工作目標。
三是強化煤質管理和銷售統管力度，形成“內提質量、外拓市場”的產銷理念。
四是強化考核導向，深挖管理潛力。
五是強化標煤計量考核理念，關注效益增長。
六是強化工效管理提升，精簡機構，持續推行合崗分流。 七是加大“短、平、快”項目建設投資力度，盡快形成新的效益增長點。
八是強化對標管理，樹力典型導向。
九是繼續加強財務管控和爭取稅收優惠政策。
十是強化貿易板塊盈利能力，繼續抓好物流貿易，確保貿易收入穩步提升。
四、董事長對一季度安全生產及經營管理工作作重要指示
1.提出良好的經濟活動運行四個條件，即安全形勢穩定，勞動組織連續，專業管理到位，經濟效益可控。
2.安全形勢要保持穩定；近期畢節地區林東礦務局、水礦集團以及河南煤成氣公司的透水事故等。目前，整個畢節地區的礦井都停了，政府把出事的礦井直接關閉，我們要引以為戒。
3.目前煤礦生產的兩大威脅，即瓦斯和水。瓦斯突出、打鉆著火、瓦斯爆炸等事故嚴重危害安全生產，要加以防治； 4
老窯水、老空區水、裂隙水等要進行專項檢查，檢查了要及時上圖。
4.做好二季度永煤檢查的準備工作。瓦斯治理、質量標準化等要上路；各單位要認識到差距，提前布置，考核結果要與工資掛鉤。
5.安全小分隊的檢查指導和交流學習，各專業的認識、檢查方式方法、標準等等都要提高。
6.對基建項目的要求：高山煤礦的瓦斯鑒定工作要抓緊時間，不能因此而影響了5月份試生產；糥東煤礦趕快完成驗收工作，否則將是永貴能源最大的非法礦井，把手續辦理作為一個工作重點；新田煤礦的手續辦理工作要關注；楊柳煤礦的開工問題；地瓜坡一號項目要盡快開工，要認識到該項目在黔西南的戰略意義；機修廠要定位好，現階段的重點是做好修理業務，同時加強經營管理，不能成為永貴能源下一個虧損點；選煤廠項目也要大力推進。同時，矸石發電廠項目的調研，各種安全生產經營管理經驗的推廣應用等一定要引起高度的重視。
7.干部管理。如石橋煤礦銷售管理出現的問題及處理，四通煤礦萬火春未請假擅自外出培訓礦長資格證等嚴格按公司規章制度執行。
8.整個永煤公司內部單位的應付賬款要加快償還，不能長期占用別人的資金來運行，各礦要引起重視。
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附件：
一季度經營指標排名
1、收入完成情況（共10個單位）
2、利潤完成情況（共11個單位）
3、標煤產量完成情況（3月份，共8個單位）
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120150
完成率：%
806040200
轎子山礦
石橋煤業
五鳳煤業
安順礦
發祥煤業
黔金煤業
龍華煤業興仁煤業
標煤折算發熱量：5000卡/克；大方建材3月份計劃水泥產量8萬噸，實際完成8.8萬噸，完成計劃110%（不參與標煤排序）。
4、開拓進尺（共8個單位）
5、四項費用（按節約額度排序，共10個單位）
7
6、制造成本（共9個單位）
7、材料費（按當月指標排序，包括制造成本、管理費用及銷售費用材料費）
10080單位：元/噸
6040200一季度
五鳳煤業21.31
石橋煤業24.56
興仁煤業24.78
安順礦26.35
轎子山礦26.95
龍華煤業29.21
黔金煤業37.53
小春灣礦68.84
發祥煤業77.71
8、銷量環比增減情況（3月份，共9個單位）
432
單位：萬噸
10
轎子-1-2-3
9、綜合售價（結算價，不含調節基金）
10、生產塊煤比率（共8個單位）
11、發熱量（共8個單位）
12、基建投資
13、礦建進尺
14、商品存貨余額
15、物資儲備資金定額（均為自儲物資）
16、應收賬款余額
17、個人借款余額
18、收入同比增長率（共9個單位）
19、人均累計利潤（共
11個單位）
20、成本費用利潤率（共10個單位）
21、資產利潤率
經濟分析會會議紀要 [篇3]
會議時間：2011年4月21日上午8：30
會議地點：集團公司二樓會議室
主 持 人：沈梓正
參加人員：呂建國 劉小虎 賈俊合 段惠國 申興國 高振云
徐立峰 陶樹山 欒瑞學 任國忠 王志勇 隋樹新
余海民 崔景輝 高占學 李賀臣白海軍 叢偉孜（礦業）
孫井浦 呂耀華 林玉果 丁鳴鶴 劉殿瑞 朱建平
王喜忠 劉寶元 張 良 鄭瑞民 齊德泉
記 錄 員：冉振坤
4月21日，集團公司經濟分析及生產計劃會議在集團公司二樓會議室召開，會議由集團公司董事長兼總經理沈梓正主持，現作紀要如下：
一、會議首先聽取了集團公司財務總監段惠國3月份和一季度經濟成果情況報告
報告指出礦業公司一季度總體生產正常，因為外部條件影響造成產量偏低，進而影響了銷售收入。同時因為系統改造和設備安裝等的影響造成成本投入超出定額，要進一步加強成本控制。要繼續加大貨款回收力度，大宗材料的盤點要及時準確，避免呆壞賬的發生。長城化工只有氫氟酸車間完成季度生產任務，總體生產運營情況不是很理想。產品銷量和售價都不錯，但單耗偏高，影響了企業利潤。應收賬款比去年大幅度下降，貨款回收較好。豐盛化工經過 1
技改，實現達產達效，與去年同期相比達到最佳狀態，企業經營狀況和盈利水平都不錯。相一公司因為銷量偏少影響了一部分企業利潤。以后要加強應收賬款的回收，緩解資金使用。同時要解決好換型產品積壓和大型材料的處理工作。雙百購物公司銷售指標完成的較好，目前商場的認知度在市區內不錯，但現場管理和服務水平有所欠缺。要繼續加強現場管理力度，實施針對性的檢查和糾正，通過教育、巡查等綜合手段，形成網絡化管理。東方快車公司要繼續控制好單車油耗，實現安全行駛。
二、會議聽取了集團公司經營部副部長徐立峰關于經營情況的匯報
1、市場運作情況。煤炭市場總體走勢平穩，深入與電廠等大客戶進行業務溝通，與電廠簽訂了4月份的銷售合同，塊煤銷售價格也根據市場情況及時做出了調整。氟化氫市場走勢總體保持平穩，目前正與各客戶談判提價。氟化鋁價格較前一段時間平穩，針對庫存不足的情況，通過加強與客戶溝通，保證了正常的業務往來。糠醛價格較前期有所下滑，通過與潤華澤公司對接，積極運作糠醛出口業務。千斤頂及隨車工具銷售方面進展正常，價格趨于平穩。
2、其它工作。加強礦業公司煤場管理，在煤種分選、場地存放和原煤分配等方面實現一定程度的提高。長城公司的大型材料供應仍然偏緊，通過采取積極對策，保證了生產需求。績效考核工作通過對運行中出現的偏差的修正，不斷完善績效考核的各項指標。繼續深入開展主題教育活動，通過組織學習、召開會議、觀看光盤等形式，不斷提高業務人員素質。
3、5月份重點工作。一是根據煤炭市場情況，及時調整銷售策 2
略，保證較好的盈利狀態。二是協調好玉米芯收購價格與收購量之間的關系，在保證玉米芯收購量的前提下，做到低成本采購。三是與林西、隆化的螢石粉生產廠家對接，保證螢石粉的正常采購。四是繼續加大硫粉收購力度，保證收購質量，確保生產平穩進行。五是針對氟化鋁庫存不足的情況，加強與客戶的溝通，合理進行貨物分配，以確保正常的業務往來。六是聯系新供應商客戶，全力保障丹東黃海大客戶，為保定中興汽車新產品開發提供合格產品。七是繼續完善績效考核工作，緊密與實際工作相結合，不斷提升經營管理水平。
三、集團公司副總經理賈俊合指出
一季度銷售比較平穩，主材供應比較緊張，下一步經營工作要著重做好以下幾點：一是加大市場開發力度，特別是氟化工市場，要穩定與現有大客戶的關系。二是加大供應商的管理力度，通過“供應商懇談會”的形式，加深對供應商的了解，做到知己知彼。三是加大主材供應力度，確保生產。四是提升業務人員素質，提升市場競爭能力。五是加強經營考核，調動經營人員積極性，要不斷完善績效考核，實現嚴格考核。六是加強信息管理，加大信息暢通力度，為科學決策、準確決策提供支持，保證產銷平衡。
四、會議聽取了楊樹嶺礦業公司經理助理白海軍作的礦業公司4月份重點工作完成情況和5月份重點工作安排的匯報。
生產技術部建議，礦業公司要加快開拓準備，在安全質量標準化上管理人員要提高認識，高標準嚴要求。在采掘接續上，150水平要爭取盡快形成回采條件。安全管理上，150區域的瓦斯和防火管理要作為重點，所有的漏風點都要管住，包括局部通風管理，要
配合綜合防火措施，做好防火工作。
審計部建議，礦業公司庫房管理因為人員變動頻繁，要注意帳、卡、物的相符。
集團公司董事長兼總經理沈梓正強調：一是繼續加大安全工作力度。現在國家對煤礦要求的標準越來越高，礦業公司在這種情況下必須要加強瓦斯的管理， 注漿和瓦斯抽放工作一定要加大力度，“一通三防”工作的重點要放在防火上。注漿工作下一步要考慮如何擴大面積，加大注漿力度，另外要考慮注漿材料替代，降低注漿成本。要和經營部及時溝通，在更換支架的時候考慮先進的支架，這樣在加快推進速度的同時，也能延緩采空區發火。二是做好雨季三防相關工作。防洪物資要準備充足，不能有僥幸心理，要時刻準備著，防止萬一的發生，做到防患于未然。三是在保證安全的前提下，二季度要加快生產。150水平要盡快開通，同時加快東翼復采的準備工作。要按照國家當前的形勢政策要求，積極對礦山進行整改，標準上要就高不就低。四是“兩提一降”、“三定一對”、績效考核和主題教育等工作要常抓不懈。督考辦要每月嚴格督導、考核。五是要積極掌握國家政策，采取相應的措施，積極爭取政策支持。
五、會議聽取了長城化工公司副經理丁鳴鶴作的長城公司4月份重點工作完成情況和5月份重點工作安排的匯報。
生產技術部建議，一是借成立設備科和基本形成設備管理體系的契機，下大力抓好設備管理的落實和執行工作。二是在工藝指標控制方面，原材料采購要嚴格控制質量，外購螢石粉要和自產的螢石粉合理搭配使用，這項工作相當關鍵。建議生產過程中間的化驗管理劃歸生產公司管理。三是氟化鋁二期安裝工作基本完畢，下一
步的帶負荷試車工作仍存在用電和缺員的制約，要抓緊時間解決。
集團公司副總經理呂建國要求，一是尾礦庫近期要停止使用，加強巡查，不能心存僥幸，必須確保安全；二是環保工作要考慮周全，兼顧長遠；三是各類證照辦理要由專人負責，必須按期取證；四是認真學習掌握國家的法律、法規和標準，依法經營。
集團公司董事長兼總經理沈梓正強調：一是加強設備和工藝的管理。一定要高度重視此問題，工作不能浮和漂，要抓實事。更不能回避問題，工作要抓實質。二是要強調工作的細化、系統化和責任心。對工作要進行系統化的管理，要有總體的考慮。要做好工作的分工與配合，用人要用人之長、避人之短。三是抓好組織結構、分工和培訓等工作。要合理分工并密切配合。生技部和環保部下月要重點抓長城化工，要好好研究怎樣才能利于企業發展。工作中要能容人，不能小肚雞腸。要加強對工人的責任心和技能的培訓。四是要抓好大宗原材料的采購。采購一定要有超前性，注意千方百計降低采購成本。供應和銷售一要靠技巧，二要靠誠實。
六、會議聽取了豐盛化工公司副經理朱建平作的豐盛公司4月份重點工作完成情況和5月份重點工作安排的匯報。
集團公司副總經理呂建國要求，煙囪干煙和場地揚塵問題必須治理，要超前制定方法措施，不能出了問題再補救。
長城化工公司經理林玉果指出，要積極摸索合理的投料量和控制廢水排放之間的最佳結合點。另外，考慮通過加高大煙囪來解決排黑煙問題。
集團公司董事長兼總經理沈梓正強調，一是繼續加強工藝的管理。通過去年的改造，現在產量提高較為明顯。但仍要加強工藝的
管理，降低單耗。要調整好鍋爐的使用，每月兩天的檢修時間盡量避免，保證連續生產。二是必須保證玉米芯的收購，要下大力氣爭取一次性收夠，接續到明年的正常生產。三是抓好環保工作。在搞好設計的基礎上做好防塵網的安裝工作，大煙囪也要再加高。
七、會議聽取了相一公司經理助理鄭瑞民作的相一公司4月份重點工作完成情況和5月份重點工作安排的匯報。
集團公司董事長兼總經理沈梓正強調，相一公司今年運作比較平穩，下一步要加大優良客戶的選擇力度，提高銷售量。要繼續改進工藝，降低成本，保證實現年終目標。
八、會議聽取了雙百公司常務副總經理王喜忠作的雙百公司4月份重點工作完成情況和5月份重點工作安排的匯報。
集團公司董事長兼總經理沈梓正強調，雙百公司今年任務完成的比較好，下一步要注意加強以下工作：一是強化對商戶的管理。要實行定期輪崗制，防止舞弊行為。二是營銷策劃方面，要側重發揮承德旅游文化名城的優勢，重視旅游季節的重要性。三是積極推進商場擴容工作。
九、生產技術部對5月份生產計劃安排情況進行了書面安排。
十、集團公司董事長兼總經理沈梓正總結會議并提出要求
1、二季度要充分把產量、效益工作抓好。從一季度來看，整體效益好于去年，但產量和年初有一定差距。第二季度，各公司、部門要協調配合好，充分發揮項目優勢，爭取最大產量、最佳效益。工作上不能墨守成規，要有所創新。要想法設法把工作做好，而不能害怕困難、畏手畏腳，要學會主動處理問題。
2、一定要加強企業的管理。企業存在的問題，最終都是因為企
業管理不到位而出現的，而其中最關鍵的就是責任心的問題。各公司要對照年初的重點工作和指標，及時進行回顧總結，找出工作差距，不斷修正改進。
3、雨季三防工作要引起高度重視。要對防洪溝清挖、線路清掃、汛期值班、防洪物資等工作進行再落實，安環部要集中組織、檢查，確保雨季三防萬無一失。
4、要繼續加強安全管理。現在的社會大環境要求以人為本，而我們所處的行業大多數都是高危行業，這就要求我們要高度重視安全管理工作，要以對社會負責、對企業負責、對員工負責的高度責任感持之以恒地抓好安全管理工作。
總之，集團公司一季度的經營成果基本符合預期，各公司、部室要再接再厲，爭取二季度末實現時間過半，任務過半。
主 題 詞：經濟分析及生產計劃會議 紀要
報 送：總經理、副總經理、監事、財務總監
發 送：各公司、部室
泉力集團辦公室 2011年4月22日印 共印20份
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