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股東會決議范本

股東會決議范本1

　　會議時間：

股東會決議范本

　　會議地點：

　　出席會議股東(董事)：

　　有限公司股東(董事)會第　　次會議于　　　　年　　　　月　　　　日在　　　　召開。出席本次會議的股東(董事)　　　　人，代表　　%的.股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：

　　一、同意更換董事長……

　　二、同意修改章程……

　　三、同意變更住所……

　　(其他需要決議的事項請逐項列明)

　　股東(董事)簽名：

　　年　月　日

股東會決議范本2

各位股東：

　　經公司決定，定于20xx年03月5日，召開寧波澤盛大藥房有限公司全體股東會議，現將有關事項通知如下：

　　會議時間：20xx年03月5日上午10時，會議時間大約半天。

　　召開地點：總經理辦公室

　　會議召集人：張理盛

　　本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監事、高級管理人員。

　　會議主要議程：關于股東會決議解散議程

　　會議注意事項：

　　全體參會人員必須親自出席本次會議，不得請假、遲到。

　　寧波澤盛大藥房有限公司

　　20xx年02月22日

股東會決議范本3

　　時間：20xx年X月X日

　　地點：公司會議室

　　主持人：XX

　　出席人：全體股東

　　一、會議主題：

　　1、討論公司注銷事宜。

　　2、討論成立清算小組事宜。

　　二、會議決議：

　　1、全體股東一致同意注銷XXXX公司。

　　2、全體股東一致同意成立清算小組，清算小組由XX，XX（股東成員）組成，由XX擔任小組負責人。清算小組自成立之日起10日內通知債權人，并于45日內在報紙上公告，編制清算報告股東會審議。清算小組在清算期間行使以下職權：

　　（1）、清理公司財務，分別編制資產負債表和財產清單；

　　（2）、通知或者公告債權人；

　　（3）、處理與清算有關的公司未了結的業務；

　　（4）、清繳所欠稅款；

　　（5）、清理債務債權；

　　（6）、處理公司清償債務后的剩余財產

　　（7）、代表公司參與民事訴訟活動；

　　全體股東簽字：

　　20xxX年X月X日

　　公司清算注意事項：

　　1、有限公司不設董事會的，股東會會議由執行董事召集和主持。董事長（或者執行董事）不能履行職務或者不履行職務的，按照《公司法》第四十一條規定的人員召集和主持。

　　2、會議通知情況及到會股東情況是指：會議通知時間、方式；到會股股東情況，股東棄權情況。也可同時注明，召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規定（召開股東會會議，應當于會議召開15日前通知全體股東）。

　　3、股東會由股東按出資比例行使表決權（公司章程另有規定的除外）；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　4、股東會決議中也可體現具體的表決結果，如持贊同意見股東所代表的股份數，占全體股東所持股份總數的比例，持反對或棄權意見的.股東情況。

　　5、凡有下劃線的，應當進行填寫；要求作選擇性填寫的，應按規定作選擇填寫，正式行文時應將下劃線、粉紅色提示內容、本注意事項及其他無關內容刪除。

　　6、要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打印；多頁的，應打上頁碼，加蓋騎縫章；內容涂改無效，復印件無效。

股東會決議范本4

　　會議時間：年月日

　　會議地點：

　　會議性質：首次股東會議

　　會議通知方式：本次股東會議已于會議召開15日前通知全體股東

　　股東到會情況: xxx、xxx共計兩個股東全部到會

　　會議由出資最多的股東 xxx召集并主持，會議決議如下：

　　一、確定了公司名稱為：

　　一、確定了本公司股東人數由 xxx、xxx兩人組成;

　　二、決定本公司的注冊資本為1000萬元(實收資本1000萬元)。其中:xxx出資x萬元，占注冊資本的x% ;xxx出資x萬元，占注冊資本的x% ;

　　三、公司的`經營范圍:向房地產企業投資。

　　四、制定并通過了公司章程;

　　五、公司不設董事會，選舉xxx為本公司執行董事(法定代表人)，選舉xxx為本公司監事，聘任xxx為本公司經理(執行董事兼任)。董事、監事、經理任期均為三年，連選或連聘可以連任。

　　六、經審查，以上人員均符合法律、法規規定的任職資格。

　　七、公司成立后，五日內向股東發出資證明書

　　八、同意委托同志前往市工商局辦理本公司設立登記。

　　以上決議，全體股東100%通過。

　　全體股東簽字

　　年月日

股東會決議范本5

　　_________有限公司于_________年_________月_________日在_________召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的有股東_________、股東_________、股東_________，全體股東均已到會。

　　公司減少注冊資本，符合《中華人民共和國公司法》規定的`程序，公司此次減資已依法通知或公告所有債權人并取得所有債權人的同意，因此，股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、公司注冊資本由_________萬元減少至_________萬元。減少的_________萬元注冊資本中，由股東_________減少_________萬元，股東_________減少_________萬元，股東_________減少_________萬元。

　　二、公司實收資本由_________萬元減少至_________萬元。減少的_________萬元實收資本中，由股東_________減少_________萬元，股東______減少______萬元，股東______減少______萬元。

　　三、減資后，公司注冊資本_________萬元、實收資本_________萬元。各股東的出資情況如下：股東_________持有公司_________％的股權（認繳注冊資本_________萬元，實繳_________萬元）；股東_________持有公司_________％的股權（認繳注冊資本_________萬元，實繳_________萬元）；股東_________持有公司_________％的股權（認繳注冊資本_________萬元，實繳_________萬元）。

　　四、對于公司減資前存在的債務，在公司減資后，如公司資產不足以清償，全體股東承諾將在減少注冊資本所取得的財產范圍內依法承擔相應法律責任。

　　五、修改公司章程相關條款。

　　六、會議決定委托_________到_________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

　　同意本次決議的股東簽名：

　　股東（簽章）：_________

　　_________年_________月_________日

股東會決議范本6

　　按照《中華人民共和國公司法》的有關規定，xxx有限公司股東會于xx年6月10日，在xx工業園區xx會議室召開了全體會議，股東xx、xx出席了會議，經表決全票同意，就股東xx、xx共同出資設立xx有限公司作出如下決議：

　　一、公司住所：xx。

　　二、公司經營范圍：xx設備的'銷售、維護。

　　三、公司注冊資本：xx萬元人民幣。

　　四、公司股東出資額、出資方式和出資時間：

　　xx認繳出資480萬元人民幣，認繳出資額480萬元人民幣，占注冊資本的60%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內繳足;

　　xx：認繳出資額240萬元人民幣，占注冊資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內繳足。

　　五、公司不設董事會，設執行董事一名，執行董事由股東會選舉產生。執行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

　　選舉xx任公司執行董事，任期三年。

　　六、公司不設監事會，設監事一人。監事由公司股東會選舉產生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　選舉xx任公司監事，任期三年。

　　七、公司設總經理一名，由執行董事聘任或者解聘。

　　八、公司總經理為公司的法定代表人。

　　聘任xx為公司總經理、法定代表人。

　　九、通過晉州市亨特供熱服務有限公司章程。

　　全體股東簽字：

　　20xx年x月x日

股東會決議范本7

股東會決議主持人:

　　出席會議股東：xxx

　　根據《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(書面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點)召開股東會，出席本次會議的股東共人，代表公司股東%的表決權;未出席本次會議的.股東共人，代表公司股東%的表決權。所作出決議經公司股東表決權的%通過,棄權或反對的占股東表決權的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：

　　1.同意公司注銷。

　　2.同意成立清算組，清算組成員為：xxx xxx xxx

　　xxx，xxx為清算組組長。

　　3.同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權債務人。

　　股東：(簽名或蓋章)

　　(簽名或章章)

　　xx年x月x日

股東會決議范本8

　　（適用于公司設立登記）

　　會議時間：

　　會議地址：

　　會議性質：臨時會議

　　本次會議于______年____月____日通知全體股東，由出資最多的股東______召集和主持。股東______、______親自到會參加會議，股東______出具授權委托書委托______代表其參加會議。經與會股東認真討論，一致同意達成如下決議：

　　一、通過______有限公司章程，由全體股東在公司章程上簽名、蓋章。

　　二、選舉______、______、______為公司董事，組成公司董事會（或者選舉______為公司執行董事）。

　　三、選舉______、______、______為公司監事，組成公司監事會（或者選舉______為公司監事）。

　　股東簽字、蓋章：

　　（代理人______代簽）：

　　年月日

股東會決議范本9

　　參加成員：XXXX

　　決議事項：

　　一、全體股東同意設立XXXX公司;

　　二、公司住所為：XXXX;

　　三、公司的`注冊資本為人民幣XXXX萬元;

　　四、全體股東選舉由XXXX擔任XXXX公司的執行董事(根據章程約定，執行董事為公司的法定代表人)，由XXXX擔任公司監事。

　　五、同意制定公司章程。

　　六、本決議股東簽字后生效。

　　七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關備案一份。

　　八、全體股東一致同意委托XXXX(身份證號：XXXX)到工商局辦理設立公司業務。

　　全體股東簽字或蓋章：

　　XXXX

　　年月日

　　經理聘任書

　　根據《民法通則》、《公司法》規定的工作能力測定，執行董事XXXX聘任XXXX為XXXX公司的經理，全權負責公司事務。

　　執行董事簽名：

　　XXXX 年月日

股東會決議范本10

　　首次股東會決議X公司首次股東會于X年X月X 日在(地點)召開。本次會議召開的時間和地點，已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權 X %的'股東參加了會議。會議由出資最多的股東召集主持。經代表公司表決權的 X%股東同意，會議審議并通過了以下事項;

　　1、審議通過了公司章程。

　　2、決定設立董事會(只設執行董事名)，選舉為公司董事(執行董事)。

　　3、決定設立監事會(只設監事名)，選舉為公司監事。

　　4、其他事項：

　　股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

　　年月日

股東會決議范本11

　　決議時間：地點：召集人：參加會議的`股東：

　　依據《中華人民共和國公司法》及其他有關法律、行政法規的規定，本公司首次股東會議決議如下：

　　一、公司組織機構的設置。

　　1、本公司設立董事會，選舉xxx等人為董事會成員，本屆任期年(不得超過三年)，選舉為董事長;

　　2、本公司不設立董事會，推選為執行董事，本屆任期年(不得超過三年);

　　3、本公司設立監事會，選舉xxx為公司監事會成員，選舉為監事會主席;

　　4、本公司不設立監事會，選舉為公司監事。

　　二、選舉為公司法定代表人。

　　三、聘任為公司經理。

　　四、本公司經營期限為年(或長期)。

　　五、全體股東一致表決通過本公司章程。

　　全體股東簽字(蓋章)

股東會決議范本12

　　______有限公司于______年______月______日在______召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的`有股東______、股東______、股東______，全體股東均已到會。

　　股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、公司注冊資本由______萬元增加至______萬元，實收資本由______萬元增加至______萬元。新增的注冊資本及實收資本由股東______以貨幣形式增資______萬元，股東______以貨幣形式增資______萬元，股東______以貨幣形式增資______萬元。

　　增資后，公司注冊資本______萬元、實收資本______萬元。各股東的出資情況如下：股東______持有公司____％的股權（認繳注冊資本______萬元，實繳______萬元）；股東______持有公司____％的股權（認繳注冊資本______萬元，實繳______萬元）；股東______持有公司____％的股權（認繳注冊資本______萬元，實繳______萬元）。

　　二、修改公司章程相關條款：

　　股東（簽章）：___________________

　　____年____月____日