股東會(huì)決議書(shū)【范例15篇】
股東會(huì)決議書(shū)1
出席會(huì)議股東：
王xx、肖xx根據(jù)《公司法》及公司章程，xx農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司于20xx年12月18日在(會(huì)議室)召開(kāi)股東會(huì)，出席本次會(huì)議的`股東共2人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：同意公司為擴(kuò)大產(chǎn)能，購(gòu)買原材料，補(bǔ)充流動(dòng)資金之需要，向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行漢壽支行申請(qǐng)3000萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款，且由常德財(cái)鑫投資擔(dān)保有限公司提供保證擔(dān)保，本公司愿以公司資產(chǎn)作為該貸款的抵押物，并承諾將用生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入按期還本付息。
股東：(簽名或蓋章)
xx年x月x日
股東會(huì)決議書(shū)2
時(shí)間：xx年x月x日
地點(diǎn)：XX公司會(huì)議室
XX公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于xx年月日在本公司會(huì)議室召開(kāi)了第2次股東會(huì)全體回憶。本次股東會(huì)會(huì)議于xx年x月x日以電話方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
會(huì)議由XX主持
本次股東會(huì)會(huì)議的'招集取召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以舉手表決>的方式一致同意如下決議：
決定在重慶成立分公司
全體股東簽字(蓋章)
xx年x月x日
股東會(huì)決議書(shū)3
______有限公司于______年______月______日在______召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體股東, 會(huì)議通知的.時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東______、股東______、股東______，全體股東均已到會(huì)。
股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：
一、公司注冊(cè)資本由______萬(wàn)元增加至______萬(wàn)元，實(shí)收資本由______萬(wàn)元增加至______萬(wàn)元。新增的注冊(cè)資本及實(shí)收資本由股東______以貨幣形式增資______萬(wàn)元，股東______以貨幣形式增資______萬(wàn)元，股東______以貨幣形式增資______萬(wàn)元。
增資后，公司注冊(cè)資本______萬(wàn)元、實(shí)收資本______萬(wàn)元。各股東的出資情況如下：股東______持有公司____％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本______萬(wàn)元，實(shí)繳______萬(wàn)元）；股東______持有公司____％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本______萬(wàn)元，實(shí)繳______萬(wàn)元）；股東______持有公司____％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本______萬(wàn)元，實(shí)繳______萬(wàn)元）。
二、修改公司章程相關(guān)條款：
股東（簽章）：___________________
股東（簽章）：___________________
股東（簽章）：___________________
____年____月____日
股東會(huì)決議書(shū)4
時(shí)間：______年______月______日
地點(diǎn)：本公司會(huì)議室
召集人：xxx(法定代表人)
根據(jù)公司法和本公司章程規(guī)定，本次股東會(huì)議應(yīng)到全體股東胡永衛(wèi)、王朝輝、李建國(guó)、劉建利共四人，實(shí)到股東第一次股東會(huì)決議書(shū)a、bbb、ccc、ddd共四人。代表100%表決權(quán)，符合法定程序，經(jīng)表決權(quán)100%的股東討論通過(guò)，做出如下決議：
同意公司增加注冊(cè)資本，由原注冊(cè)資本150萬(wàn)元人民幣，增加到250萬(wàn)元人民幣，增加注冊(cè)資本100萬(wàn)元人民幣。
此次增資中，公司股東第一次股東會(huì)決議書(shū)A原出資TT萬(wàn)元人民幣，該次增資中認(rèn)繳注冊(cè)資本xx萬(wàn)元人民幣，增資后累計(jì)出資額為xx萬(wàn)元人民幣，占增資后公司注冊(cè)資本250萬(wàn)元人民幣的I%;公司股東BBB原出資TT萬(wàn)元人民幣，該次增資中認(rèn)繳注冊(cè)資本xx萬(wàn)元人民幣，增資后累計(jì)出資額為xx萬(wàn)元人民幣，占增資后公司注冊(cè)資本250萬(wàn)元人民幣的x%;公司股東xx原出資xx萬(wàn)元人民幣，該次增資中認(rèn)繳注冊(cè)資本YY萬(wàn)元人民幣，增資后累計(jì)出資額為xx萬(wàn)元人民幣，占增資后公司注冊(cè)資本250萬(wàn)元人民幣的x%;公司股東xxx原出資xx萬(wàn)元人民幣，該次增資未認(rèn)繳注冊(cè)資本，增資后累計(jì)出資額為xx萬(wàn)元人民幣，占增資后公司注冊(cè)資本250萬(wàn)元人民幣的.x%。公司股東第一次股東會(huì)決議書(shū)A、BBB、CCC認(rèn)繳的注冊(cè)資本須于20xx年X月X日前全部到位。
全體股東簽字、蓋章：
聲明：以上內(nèi)容均真實(shí)、合法、有效，股東愿對(duì)此承擔(dān)法律責(zé)任。
x有限公司
______年______月______日
股東會(huì)決議書(shū)5
______公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于__年__月__日在公司會(huì)議室召開(kāi)了股東會(huì)全體會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于__年__月__日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效，由公司總經(jīng)理__主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的'招集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,全體股東一致同意如下決議：
1：本公司清算組出具的清算報(bào)告已經(jīng)公司股東會(huì)審議確認(rèn)。清算報(bào)告內(nèi)容不含虛假成分，如有虛假，全體股東愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。
2：本公司于xx年x月x日在《xx商報(bào)》刊登注銷公告至今已滿45天，符合法定期假。
3：自即日起30日內(nèi)由清算組向黃巖工商局辦理公司注銷登記手續(xù)。
蓋章及簽署：
xx年x月x日
股東會(huì)決議書(shū)6
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，十堰市XXX公司首次股東會(huì)會(huì)議于XX年XX月XX在召開(kāi)。本次會(huì)議由出資最多的股東提議召開(kāi)，出資最多的股東于會(huì)議召開(kāi)xx日以前以xx方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東xx人，實(shí)際到會(huì)股東xx人，占總股數(shù)xx%。會(huì)議由出資最多的`股東主持，形成決議如下：
一、通過(guò)《十堰市XXXXXX公司章程》。
二、選舉XXX為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。
三、聘任XXX為公司經(jīng)理。
四、選舉XXX為公司第一屆監(jiān)事。
五、同意設(shè)立十堰市XXXXXX公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。
股東(簽字、蓋章)
xx年xx月xx日
股東會(huì)決議書(shū)7
時(shí)間：XX年XX月XX日
地點(diǎn)：本公司會(huì)議室
參會(huì)人員：XXXX、XXXX
會(huì)議內(nèi)容：變更公司住所的.決定。
經(jīng)公司股東會(huì)決定：
公司住所由原：“XXXXXXXXXXXXXXXX”；變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。
同意修改公司章程第X章第X條。
同意委托公司的XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊(cè)手續(xù)的具體經(jīng)辦人。
股東簽名：
XX年XX月XX日
股東會(huì)決議書(shū)8
___________有限公司于___________年___________月___________日在___________召開(kāi)首次股東會(huì)會(huì)議。本次股東會(huì)由出資最多的股東___________召集和主持。出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東___________和___________。股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：
一、選舉___________、___________、___________、___________、___________為_(kāi)__________有限公司首屆董事會(huì)成員。
二、選舉___________、___________為_(kāi)__________有限公司首屆監(jiān)事會(huì)成員，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。
三、決定公司法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任。
四、通過(guò)公司章程。
同意以上條款的.股東簽字或蓋章：
股東：___________
股東：___________
___________年___________月___________日
股東會(huì)決議書(shū)9
______有限公司于______年______月______日在______召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體股東, 會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的'召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東______和股東______有限公司（原名稱為：______有限公司），全體股東均已到會(huì)。
股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：
一、原公司股東______有限公司現(xiàn)名稱已變更為_(kāi)_____有限公司，相應(yīng)變更公司股東名稱。
二、修改公司章程相關(guān)條款。
三、會(huì)議決定委托______到______工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
同意本次決議的股東簽名或蓋章：______
股東（簽章）：______
股東（蓋新公司的公章）：______
______年______月______日
股東會(huì)決議書(shū)10
根據(jù)本公司章程規(guī)定，公司于__年__月__日召開(kāi)第__次股東會(huì)議，應(yīng)到股東__人，實(shí)到股東__人，代表公司股東__%表決權(quán)，符合法定要求。會(huì)議由__主持，股東依照章程通過(guò)有效決議如下：
1、變更名稱：__變更后為_(kāi)_
2、變更住所：__變更后為_(kāi)_
3、變更法定代表人：__變更后為_(kāi)_
4、變更注冊(cè)資本：__變更后為_(kāi)_
5、變更經(jīng)營(yíng)范圍：__變更后為_(kāi)_
6、變更股東股權(quán)：股東__將其在本公司的__%股權(quán)__萬(wàn)元出資轉(zhuǎn)讓給__；變更后為股東__出資額__萬(wàn)；股東__出資額__萬(wàn)。
7、變更營(yíng)業(yè)期限：變更后為至__年__月__日。
8、變更執(zhí)行董事或董事會(huì)成員：變更后為_(kāi)_、__、__。
9、變更監(jiān)事或監(jiān)事會(huì)成員：變更后為_(kāi)_、__、__。
10、變更經(jīng)理：變更后為_(kāi)_。
11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。
決議立即生效。并委托(指定)給__；辦理本公司變更登記事宜。
自然人股東簽名：__法__人股東蓋章：__
股東會(huì)決議書(shū)11
首次股東會(huì)決議X公司首次股東會(huì)于X年X月X 日在(地點(diǎn))召開(kāi)。本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán) X %的股東參加了會(huì)議。 會(huì)議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的' X%股東同意，會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng);
1、 審議通過(guò)了公司章程。
2、 決定設(shè)立董事會(huì)(只設(shè)執(zhí)行董事 名)，選舉 為公司董事(執(zhí)行董事)。
3、 決定設(shè)立監(jiān)事會(huì)(只設(shè)監(jiān)事 名)，選舉 為公司監(jiān)事。
4、 其他事項(xiàng)：
股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：
年 月 日
股東會(huì)決議書(shū)12
經(jīng)本公司股東會(huì)研究，作出如下決議：
1、同意本公司向貸款人威海邦信小額貸款有限公司申請(qǐng)期限x個(gè)月、金額大寫x元人民幣貸款。具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。
2、本公司共有股東名，參加此次會(huì)議并進(jìn)行表決的`有名持有公司的x%有表決權(quán)的股權(quán)，股東會(huì)的召集程序、關(guān)于公司對(duì)外借款的審批權(quán)限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規(guī)定;該項(xiàng)決議并不違反法律規(guī)定、規(guī)章政策及公司章程中對(duì)外借款的相關(guān)規(guī)定，具有完全法律效力。
股東簽章：
公司蓋章：
法定代表人簽字：
xx年x月x日
股東會(huì)決議書(shū)13
會(huì)議時(shí)間：____年____月____日
會(huì)議地點(diǎn)：____________________
出席會(huì)議股東：____________________
公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）股東會(huì)第次會(huì)議于年月日在召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東共計(jì)人，代表本公司____%的表決權(quán)，出席股東做出的各項(xiàng)決議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的規(guī)定和要求，對(duì)本公司具有法律效力，決議內(nèi)容具體如下：
（聯(lián)保體綜合授信適用）
□同意本公司作為（身份證號(hào)：________________________）的指定授信提用人在中國(guó)民生銀行股份有限公司分行辦理聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)，與共同使用其在聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)項(xiàng)下的成員額度，共同承擔(dān)還款責(zé)任，并對(duì)聯(lián)保體其他成員及其指定企業(yè)在該聯(lián)保項(xiàng)下的授信承擔(dān)連帶責(zé)任保證。聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容，本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任及連帶保證責(zé)任的`具體約定以本公司和中國(guó)民生銀行股份有限公司分行簽訂的《聯(lián)保體授信合同》為準(zhǔn)。
（綜合授信下共同受信模式適用）
□同意本公司作為（身份證號(hào)：________________________）的共同受信人在中國(guó)民生銀行股份有限公司分行辦理綜合授信業(yè)務(wù)，并與共同使用上述授信額度，承擔(dān)共同還款責(zé)任。綜合授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容，本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任的具體內(nèi)容以本公司和中國(guó)民生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準(zhǔn)。
本次股東會(huì)的召開(kāi)、決議事項(xiàng)及程序等均為股東會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的。有關(guān)規(guī)定作出，該決議真實(shí)、合法、有效。
股東（簽名）：________________
時(shí)間：____年____月____日
股東會(huì)決議書(shū)14
首次股東會(huì)決議X有限公司首次股東會(huì)于 年 月 日在公司辦公室(地點(diǎn))召開(kāi)。本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前 (口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司X %的股東參加了會(huì)議。
會(huì)議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的`X%股東同意，會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng)：
1、審議通過(guò)公司章程。
2、決定設(shè)立執(zhí)行董事，選舉xxx為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
3、決定只設(shè)監(jiān)事1名，選舉 xx 為公司的監(jiān)事。
4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊(cè)資本分期繳付的，具體說(shuō)明)，與股 東會(huì)一致同意以貨幣出資XX萬(wàn)元，共同以貨幣出資XX萬(wàn)元，并于 X年X月X日前足額繳納完畢。
5、其他事項(xiàng)：
股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：
股東會(huì)決議書(shū)15
時(shí)間：xx年x月x日
地點(diǎn)：市[ ]
參會(huì)股東人員：
議程：經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：
(設(shè)立分公司)：同意設(shè)立分公司名稱為xxxx。
全體股東簽字：
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章：
xx年x月x日
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