【精】董事會議案15篇
董事會議案1
各位股東代表：
為進一步完善上市公司法人治理結構，提高決策水平，根據《公司法》、《上市公司管理準則》、《公司章程》以及中國證監會的有關規定，建議公司董事會設立戰略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會，以上意見，請公司股東大會予以審議。
附：1、戰略委員會實施細則
2、審計委員會實施細則
3、提名委員會實施細則
4、薪酬與提名委員會實施細則
xx有限公司董事會
xx年五月三十日
董事會議案2
根據公司的經營需要，經董事會研究決定，對董事會成員做如下變更：
現任變更后董事長：(留任)
副董事長：(留任)
董事：(留任)
董事：
董事：
董事：
全體新老董事會成員簽名：
上海有限公司
年 月 日
董事會議案3
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
湖北國創高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的.《關于對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經完成了工商登記手續，現將相關情況公告如下：
公司名稱：湖北國創高新能源投資有限公司
公司地址：武漢市東湖開發區華光大道18號高科大廈17層
法定代表人：高慶壽
注冊資本：1000萬
公司類型：有限責任公司(法人獨資)
經營范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備制造(不含特種設備)、能源工程服務;能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。
營業期限：長期
xxxx年xx月xx日
董事會議案4
各位董事：
依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規，以及《xxxx公司章程》的規定，提名xxxx公司xxxx先生為xxxx公司第一屆董事會董事長，任期x年。
現提請董事審議。
xxx公司
xxxx年xx月xx日
董事會議案5
會議主持人xx宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開
一、宣讀關于提名xx先生為股份有限公司董事長的議案;
二、根據董事長的提名，聘任xx先生擔任股份有限公司總經理的'議案;
三、根據當選公司董事長xx先生的提名，聘任xx女士擔任股份有限公司董事會秘書的議案;
四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字
五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字
xx董事會
xx年x月x日
董事會議案6
各位股東代表、各位董事：
公司第一屆董事會即將屆滿，公司股東×××公司擬推薦：×××、×××、×××、×××為第二屆董事會董事候選人;××××有限公司擬推薦：×××、×××、×××為第二屆董事候選人，與公司職代會上選舉產生的職工董事×××共同組成公司第二屆董事會，任期自股東大會通過之日起三年。本議案尚須提交股東大會審議通過。請審議。
附：1、×××公司董事、監事推薦函
2、×××公司董事、監事推薦函
×年×月×日
董事會議案7
××有限責任公司第三屆董事會.監事會任期已滿，根據《公司章程》、《公司法》的相關規定需進行換屆選舉。第四屆董事會、監事換屆選舉工作的事宜如下：
一第四屆董事會、監事換屆選舉工作的時間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會進行。
二第四屆董事會、監事的.組成：按照《公司章程》的規定，第四屆董事會由五人董事組成，董事由上屆董事會推薦候選人全體股東選舉產生。董事會設董事長一名，由董事選舉產生。董事任期自股東大會通過之日起三年。監事的選舉按照《公司章程》的規定，設監事一名，由股東會選舉產生，任期三年。
三董事.監事任職資格：1遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益。2有較強的組織才能.管理才能和專業技能。3必須擁有公司的股份，是合法的股東。4在近五年內沒有嚴重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任董事、監事的人員不能任職。
五換屆選舉的程序：1 第三屆董事會推薦第四屆董事候選人、監事候選人進行資格審查。2由董事會擬定第四屆董事會換屆選舉的議案，交股東會審議通過后進行選舉。3本次換屆選舉實行等額選舉，董事會設5人，監事設1人。由換屆選舉工作領導小組宣布第四屆董事會董事候選人、監事候選人名單。4董事、監事的選舉由股東無記名投票的方式進行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計計票。公司總票數275票，得票過半數者當選，若出現空缺，由董事會再次推薦候選人進行選舉。5董事選舉產生后，召開第四屆董事會第一次會議，選舉董事長。六股東因故不能親自參加投票者，可書面委托他人。
以上議案妥否請個位股東審議
××有限責任公司
xx年xx月xx日
董事會議案8
時間：20xx年x月x日
地點：公司會議室
參加股東：應到x方，實到x方，代表公司100%股權會議事項: 經公司股東一致研究決定，因公司生產經營需要免去xx公司董事職務，任命xxx為公司董事。
股東蓋章：
年 月 日
董事會議案9
鑒于公司正在進行重大資產重組工作,公司20xx年年度股東大會審議通過了關于公司第三屆監事會換屆選舉工作延期至不晚于20xx年7月27日進行的議案,現根據重大資產重組工作的'進展情況,監事會提議換屆選舉工作再次延期進行,延期后的換屆選舉時間不晚于20xx年9月27日,并由第三屆監事會繼續履行職責至第四屆監事會產生之日止。
請予審議。
xxxxx
年月日
董事會議案10
各位董事：
我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦xx先生為股份公司董事長候選人。
現就其個人簡歷介紹如下：
董事長候選人先生：xxx
請各位董事審議。
股份公司全體董事
xx年x月x日
董事會議案11
××有限責任公司第x屆董事會.監事會任期已滿，根據《公司章程》、《公司法》的相關規定需進行換屆選舉。第x屆董事會、監事換屆選舉工作的事宜如下：
一、第x屆董事會、監事換屆選舉工作的時間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會進行。
二、第x屆董事會、監事的組成：按照《公司章程》的規定，第x屆董事會由五人董事組成，董事由上屆董事會推薦候選人全體股東選舉產生。董事會設董事長一名，由董事選舉產生。董事任期自股東大會通過之日起x年。監事的選舉按照《公司章程》的規定，設監事一名，由股東會選舉產生，任期x年。
三、董事.監事任職資格：
1、遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益
2、有較強的組織才能.管理才能和專業技能。
3、必須擁有公司的'股份，是合法的股東。
4、在近五年內沒有嚴重失職行為。
5、《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任董事、監事的人員不能任職。
四、換屆選舉的程序：
1 、第x屆董事會推薦第x屆董事候選人、監事候選人進行資格審查。
2 、由董事會擬定第x屆董事會換屆選舉的議案，交股東會審議通過后進行選舉。
3 、本次換屆選舉實行等額選舉，董事會設5人，監事設1人。由換屆選舉工作領導小組宣布第x屆董事會董事候選人、監事候選人名單。
4、董事、監事的選舉由股東無記名投票的方式進行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計計票。公司總票數275票，得票過半數者當選，若出現空缺，由董事會再次推薦候選人進行選舉。
5、董事選舉產生后，召開第x屆董事會第一次會議，選舉董事長。六股東因故不能親自參加投票者，可書面委托他人。
以上議案妥否請個位股東審議
××有限責任公司
xxxx年xx月xx日
董事會議案12
時 間：年x月x日
地 點：公司會議室
參加股東：應到x方，實到x方，代表公司100%股權會議事項: 經公司股東一致研究決定，因公司生產經營需要免去xx公司董事職務，任命為公司董事。
股東蓋章：
x年x月x日
董事會議案13
根據公司的經營需要，經董事會研究決定，對董事會成員做如下變更：
現任變更后董事長：xxxx(留任)
副董事長：xxxx(留任)
董事：xxxx(留任)
全體新老董事會成員簽名：xxx
xx有限公司
xx年x月x日
董事會議案14
時 間：年x月x日
地 點：公司會議室
參加股東：應到x方，實到x方，代表公司100%股權會議事項: 經公司股東一致研究決定，因公司生產經營需要免去xx公司董事職務，任命xxx為公司董事。
股東蓋章：
xxxxx
年x月x日
董事會議案15
根據集團發展需要，按領導指示，需對在下屬企業及合資公司所任職務進行變更。目前，在金榜公司有任職，具體情況如下：
xx公司為xx公司和xx公司合資公司，成員構成為： 法定代表人及董事長：(港方);
副董事長：;
總經理、董事：(港方);
副總經理、
是否將主席的任職進行變更，請領導批示。
總經辦
x年x月x日
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