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[精華]公司對外公告

公司對外公告1

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

[精華]公司對外公告

　　一、擔保情況概述

　　(一)擔保基本情況

　　公司擬向興業銀行股份有限公司南昌分行申請貸款人民幣1,200萬元，期限12個月(具體時間金額以《借款合同為準》)，江西省xx擔保股份有限公司對上述貸款提供擔保,擔保金額為1,200萬元。公司擬用自有房產和土地為江西省xx擔保股份有限公司提供同等金額的'反擔保。

　　(二)是否構成關聯擔保

　　不構成關聯擔保。

　　(三)表決和審議情況

　　公司于20xx年6月30日召開第一屆董事會第六次會議，審議通過了《關于公司為江西省xx擔保股份有限公司提供反擔保的議案》。

　　表決結果：同意票數為5 票，反對票數為0 票，棄權票數為0票。

　　根據公司《章程》，本議案無需提交股東大會審議。

　　本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

　　二、被擔保人基本情況

　　(一)被擔保人基本情況

　　被擔保人：江西省xx擔保股份有限公司

　　被擔保人住所：

　　法定代表人：

　　注冊資本：2,000,000,000.00元

　　主營業務：融資性擔保、履約擔保、訴訟保全擔保業務，與擔保有關的融資性咨詢、財務顧問等中介服務業務，再擔保業務，以及按規定以自有資金進行投資(《融資性擔保機構經營許可證》有效期至20xx年6月30日)

　　成立日期：20xx年11月27日

　　注冊地址：

　　(二)被擔保人xx狀況(法人機構適用)

　　xx等級：AA級

　　資產總額：258,000.00萬元

　　負債總額：5,110.00萬元

　　凈資產：207,000.00萬元

　　營業收入：2,015.00萬元

　　稅前利潤：3,427.00萬元

　　凈利潤：3,253.00萬元

　　三、擔保協議的主要內容

　　公司擬向興業銀行股份有限公司南昌分行申請貸款人民幣1,200萬元，期限12 個月(具體時間金額以《借款合同為準》)，江西省xx擔保股份有限公司對上述貸款提供擔保,公司以自有房產和土地提供反擔保，擔保期限為 12 個月，金額為人民幣 1,200萬。

　　四、董事會意見

　　(一)擔保原因

　　公司對江西省xx擔保股份有限公司提供擔保的原因為：公司擬向興業銀行申請貸款，江西省xx擔保股份有限公司為公司提供擔保，同時要求公司提供反擔保。

　　(二)擔保事項的利益與風險

　　本擔保事項為公司向興業銀行申請貸款形成，有利于公司融資，開展業務。公司董事會在考慮擔保風險可控的基礎上同意本擔保，本擔保不會為公司財務帶來重大風險。

　　五、對外擔保累計金額

　　項目金額/萬元比例

　　對外擔保累計金額 1,200.00 100.00%

　　逾期擔保累計金額 0.00 0.00%

　　超過本身最近一期經審計凈 0.00 0.00%

　　其中資產50%的擔保金額

　　為資產負債率超過70%擔保 0.00 0.00%

　　對象提供的擔保金額

　　其中，對外擔保累計金額占公司最近一期審計凈資產的比例為34.60%。

　　涉及訴訟的擔保金額為0.00元，因擔保被判決敗訴可能承擔的損失金額為0.00元。

　　六、備查文件目錄

　　(一)委托擔保協議;

　　(二)反擔保抵押合同;

　　(三)第一屆董事會第六次會議決議;

　　(四)被擔保人營業執照復印件。

　　特此公告。

　　江西xx環境股份有限公司

　　董事會

　　20xx年7月12日

公司對外公告2

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示:

　　投資標的名稱：江西鴻利智達有限公司(暫定名，具體以工商行政管理機關核準名稱為準)

　　投資金額和比例：合資公司注冊資金10000萬元人民幣，公司控股子公司廈門陽光恩耐照明有限公司以自有資金出資2500萬元，占注冊資本的25%；公司控股子公司浙江陽光美加照明有限公司以自有資金出資1000萬元，占注冊資

　　本的10%；公司控股子公司鷹潭陽光照明有限公司以自有資金出資1000萬元，占

　　注冊資本的10%；鴻利智匯集團股份有限公司控股子公司江西鴻利光電有限公司

　　以自有資金出資5500萬元，占注冊資本的55%。

　　一、對外投資概述

　　1、近年來，國內LED產業鏈上下游的整合加劇，為有效控制LED封裝器件的采購成本，進一步提升公司核心競爭力，公司控股子公司廈門陽光恩耐照明有限公司(以下簡稱“廈門陽光”)、浙江陽光美加照明有限公司(以下簡稱“浙江美加”)、鷹潭陽光照明有限公司(以下簡稱“鷹潭陽光”)與鴻利智匯集團股份有限公司(以下簡稱“鴻利智匯”)控股子公司江西鴻利光電有限公司(以下簡稱“江西鴻利”)在贛江新區臨空組團管理委員會園區共同出資投資建設新型光源封裝項目，項目計劃總投資約19800萬元人民幣，主要生產LED燈絲及SMD器件產品。

　　贛江新區臨空組團管理委員會為本項目提供產業支持政策，支持項目落戶管委會管轄的園區內，并提供相關產業配套措施及補貼，促進產業發展。

　　20xx年4月9日，廈門陽光、浙江美加、鷹潭陽光與江西鴻利簽署了《合資協議》。四方共同出資10000萬元人民幣設立江西鴻利智達有限公司(暫定名，具體以工商行政管理機關核準名稱為準)，其中，廈門陽光以自有資金出資2500萬元，占注冊資本的25%；浙江美加以自有資金出資1000萬元，占注冊資本的10%；

　　鷹潭陽光以自有資金出資1000萬元，占注冊資本的10%；江西鴻利以自有資金出

　　資5500萬元，占注冊資本的55%。

　　2、根據公司董事會對董事長的授權，本次投資在董事長審批權限內，無需提交公司董事會審議。

　　3、本次交易的合作方江西鴻利與本公司無關聯關系，本次交易不屬于關聯交易和重大資產重組事項。

　　二、投資協議主體的基本情況

　　企業名稱：江西鴻利光電有限公司

　　成立日期：20xx 年 09月 12日

　　企業住所：江西省南昌市臨空經濟區儒樂湖大街 999號

　　法定代表人：李國平

　　注冊資本：66709.43 萬元人民幣

　　經營范圍：LED發光器件、燈飾及其它光電產品的生產、批發及零售；自營和代理各類商品的進出口業務(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

　　股權結構：

　　股東名稱出資金額(萬元) 出資比例

　　鴻利智匯集團股份有限公司 56709.43 85.01%

　　南昌產業發展投資有限公司 10000.00 14.99%

　　最近一年一期財務數據：

　　單位：萬元

　　項目 20xx年12月31日 20xx年9月30日

　　總資產 88694.50 106045.03

　　凈資產 65193.86 66793.36

　　營業收入 6377.03 47264.91

　　凈利潤 -1385.13 1599.50

　　三、投資標的基本情況公司名稱：江西鴻利智達有限公司(暫定名，具體以工商行政管理機關核準名稱為準)

　　企業住所：江西省南昌市臨空經濟區儒樂湖大街 999號

　　法定代表人：張明武

　　注冊資本：10000萬元

　　經營范圍：LED發光器件、燈飾及其它光電產品的生產、批發及零售；自營和代理各類商品的進出口業務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

　　股權結構：

　　股東名稱出資金額(萬元) 出資比例

　　江西鴻利光電有限公司 5500 55%

　　廈門陽光恩耐照明有限公司 2500 25%

　　浙江陽光美加照明有限公司 1000 10%

　　鷹潭陽光照明有限公司 1000 10%

　　合計 10000 100%

　　四、對外投資合同的主要內容

　　(一)簽署主體：

　　甲方：江西鴻利光電有限公司

　　乙方：廈門陽光恩耐照明有限公司

　　丙方：浙江陽光美加照明有限公司

　　丁方：鷹潭陽光照明有限公司。

　　(二)簽署時間：20xx年4月9日。

　　(三)生效時間：經各方簽字并加蓋章之日起生效。

　　(四)協議主要內容

　　1、合資公司經營目的

　　合資公司主營業務為LED封裝，生產的LED產品將應當優先保障乙丙丁三方需求，合資公司產品應100%銷售給乙丙丁三方及其指定關聯企業；若乙丙丁三方需求不足，合資公司可以同時代工生產甲方及其關聯企業的訂單；若甲方及其關聯企業的需求亦不足時，經合資公司董事會批準，合資公司可以接受第三方的采購訂單。在同等條件下，合資公司應優先采購甲方及其指定的關聯企業原材料。

　　合資公司計劃投資10000萬元。預計滿產年產能約6億支燈絲和部分SMD封裝器件，并通過技術投入和研究開發攻克專業技術課題。后續若需增加投資，應按照合資公司股東會決議執行。

　　2、注冊資本及出資方式

　　合資公司注冊資本為人民幣10000萬元整，具體認繳出資情況如下：

　　股東名稱出資金額(萬元) 出資比例

　　江西鴻利光電有限公司 5500 55%

　　廈門陽光恩耐照明有限公司 2500 25%

　　浙江陽光美加照明有限公司 1000 10%

　　鷹潭陽光照明有限公司 1000 10%

　　合計 10000 100%

　　各方以貨幣形式出資，應在合資公司登記成立之日起叁年內繳足。首期出資

　　50000000元，甲乙丁方按照認繳比例于20xx年12月31日前繳足，后續出資的具

　　體時間由合資公司股東會審議通過。一方未能按期足額繳納出資的，應當向已按期足額繳納出資的股東承擔違約責任：違約方應自逾期之日起，以當期應繳出資額為基數，按日0.015%向守約方支付違約金；超過30日未能繳足的，守約方有權解除本協議。若一方未能如期繳納出資的，無權參與股東會會議表決，其股東分紅權應案實際出資占當期應繳出資的比例計算。

　　3、治理結構

　　合資公司設立董事會，董事會由5名董事組成，其中甲方委派3名，乙方委派

　　1名，丙方委派1名，合資公司董事長即法代表代表人、總經理由甲方推薦，經董事會選舉產生。財務負責人由合資公司總經理提名，董事會聘任。

　　4、股權轉讓

　　(1)合資公司股東之間可以互相轉讓股權。

　　(2)合資公司發生下列事由之一的，乙方、丙方或丁方有權要求甲方強制

　　購買其股權，甲方必須按照乙方、丙方或丁方發出轉讓通知購買股權：

　　1)連續三年未能盈利；

　　2)連續兩年嚴重虧損。

　　(3)乙方、丙方或丁方依據上述約定轉讓合資公司股權，按以下方式結算：

　　1)乙方、丙方或丁方于6月30日(含)前通知甲方購買股權的，轉讓價格按照合資公司上一年度經審計的財務報表中的凈資產計算；

　　2)乙方、丙方或丁方于6月30日后通知甲方購買股權的轉讓價格按照合資公司轉讓通知日的凈資產計算；

　　(4)甲方因上述事由收購乙方、丙方或丁方股權的，甲方應在轉讓通知之

　　日起3個月內支付轉讓價款。甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行同期流動資

　　金貸款利率支付轉讓方利息損失補償;逾期超過半年，甲方應支付轉讓方的`利息損失補償以中國人民銀行同期流動資金貸款利率的雙倍計算。

　　5、違約責任

　　1)因一方原因導致合資公司無法設立的，應按照總投資額1%向守約方支付違約金；

　　2)因一方逾期出資導致本協議解除的，違約方應向守約方支付總投資20%的違約金；

　　3)一方惡意缺席股東會，或一方委派人員惡意缺席公司董事會，致使股東

　　會或董事會無法做出有效決議的，應按照總投資額5%向守約方支付違約金；

　　4)一方濫用股東地位損害合資公司或債權人利益，或一方委派人員違反法

　　律或公司章程規定，造成合資公司損失的，應按違約事項發生時，公司凈資產總

　　額的20%向守約方支付違約金。

　　5)因一方原因導致公司解散的，參照上述第4)款承擔違約責任。

　　6、協議期限

　　本協議履行期限同合資公司章程一致，自合資公司注銷時終止。因發生違約事項導致的協議各方之間的索賠，不受本協議期限的限制。

　　五、對外投資對上市公司的影響

　　本次對外投資能夠充分發揮江西鴻利在 LED封裝的技術基礎和供應鏈優勢，符合公司的發展戰略要求，有利于鞏固公司的行業地位，提升公司競爭優勢。本次對外投資短期內對公司財務狀況和經營成果影響不大。

　　六、對外投資的風險分析

　　合資公司設立尚需相關政府機構的批準，在經營過程中可能面臨運營管理和市場政策等方面的風險因素。公司將在合資公司有關業務開展的同時，根據公司內部控制要求努力控制相關風險，采取積極的策略及有效的管理措施。

　　特此公告。

　　浙江陽光照明電器集團股份有限公司董事會

公司對外公告3

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　（1）對外投資的基本情況

　　公司全資子公司疏勒縣耀灼創業投資有限公司（以下簡稱“耀灼創投”）之全資子公司北京星河之光投資管理有限公司（以下簡稱“星河之光”）擬對上海鋒之行汽車金融信息服務有限公司（以下簡稱“鋒之行”）進行增資，并擬簽署《上海鋒之行汽車金融信息服務有限公司之增資協議》（以下簡稱“增資協議”）。星河之光擬以人民幣10，000萬元認購鋒之行新增注冊資本。本次增資完成后，鋒之行注冊資本變更為人民幣156，824，201元，星河之光持有鋒之行6.683%股權。

　　（2）董事會審議投資議案的表決情況

　　20xx年1月26日，公司第五屆董事會第三十次會議審議通過了《關于全資孫公司北京星河之光投資管理有限公司對外投資的議案》。該對外投資事項在董事會授權的范圍內，不需要提交股東大會審議。

　　（3）本次交易不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、投資標的基本情況

　　（一）增資方式

　　星河之光增資方式為貨幣資金。資金來源為自有資金。

　　（二）標的公司基本情況

　　1、公司名稱：上海鋒之行汽車金融信息服務有限公司

　　2、統一社會信用代碼：930450E

　　3、住所：上海市黃浦區九江路333號2305室

　　4、企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

　　5、法定代表人：郭超

　　6、注冊資本：11，528。5712萬元人民幣

　　7、營業期限：自20xx年11月29日至20xx年11月28日

　　8、經營范圍：金融信息服務；接收金融機構委托從事金融信息技術外包、接收金融機構委托從事金融業務流程外包、接收金融機構委托從事金融知識流程外包；汽車金融領域的信息咨詢；九座以上及乘用車（含二手車）、汽車配件、電子產品的銷售；汽車文化推廣；會務服務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】

　　經營情況：上海鋒之行汽車金融信息服務有限公司是一家給二手汽車經銷商提供金融服務的公司，核心高管團隊有多年汽車行業經驗，對產業理解深入，風控嚴謹扎實，創建公司3年多以來，已經迅速做到行業排名前列。公司未來會在為二手車行業提供金融服務的`基礎上，提供包括交易、系統等更多的服務。

　　9、增資前后的股權結構

　　（1）增資前的股權結構

　　（2）增資后的股權結構

　　（三）最近一年主要財務指標

　　注：鋒之行20xx年度財務數據未經審計。

　　三、增資協議的主要內容

　　1、投資金額

　　星河之光擬以人民幣10，000萬元認購鋒之行新增注冊資本。本次增資完成后，鋒之行注冊資本變更為人民幣156，824，201元，星河之光持有鋒之行6.683%的股權。經各方協商確定，星河之光將以人民幣10，000萬元認購本次增資額中10，480，519元部分，占鋒之行注冊資本的6.683%。星河之光認購價款中超出本次增資額的部分，應計入鋒之行的資本公積。

　　2、支付方式

　　本次增資款以貨幣方式支付。星河之光資金來源為自有資金。

　　3、合同的生效條件和生效時間

　　本協議經各方簽署后生效。

　　四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　公司本次對外投資有利于提升公司綜合競爭力，符合公司戰略發展需要。上述戰略布局長遠來看有利于豐富公司產業結構，改善當前主業增長乏力的現狀，開辟新的利潤增長點，進一步提升公司的盈利能力以及核心競爭力。本次對外投資的資金來源為公司自有資金，不會對公司正常生產經營情況造成影響。

　　五、備查文件

　　天馬軸承集團股份有限公司第五屆董事會第三十次會議決議

　　特此公告。

　　天馬軸承集團股份有限公司董事會

　　1月26日

公司對外公告4

　　一、擔保情況概述

　　(一)擔保基本情況

　　公司為南通xx船務工程有限公司在如皋農村商業銀行如皋港支行的400萬元貸款進行擔保，擔保期限為6個月。

　　(二)是否構成關聯擔保

　　不構成關聯擔保

　　(三)表決和審議情況

　　經公司第一屆董事會第八次會議審議。

　　表決結果：5 名贊成，占全體董事人數的 100%;0 名棄權;0名反對，審議通過。

　　回避表決：本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

　　并擬提交公司20xx年度第二次臨時股東大會審議。

　　二、被擔保人信息

　　(一)被擔保人基本情況

　　1.被擔保人

　　被擔保人：南通xx船務工程有限公司

　　被擔保人住所：

　　法定代表人：

　　注冊資本：1001萬元

　　主營業務：船舶修造、游艇制造、銷售

　　成立日期：20xx年9月3日

　　注冊地址：

　　(二)被擔保人xx狀況

　　1. 被擔保人

　　單位名稱：南通xx船務工程有限公司

　　資產總額：15,773 ,413.90元

　　負債總額：4,100,392.17元

　　凈資產：11,673,021.73元

　　營業收入：4,779,986.93元

　　稅前利潤：539,942.96元

　　凈利潤：520,793.02元

　　其他需要說明的情況：以上數據截止到20xx年6月30日，并未經審計。

　　三、擔保協議的主要內容

　　公司為南通xx船務工程有限公司在如皋農村商業銀行如皋港支行的400萬元貸款進行擔保，擔保期限為6個月。

　　四、董事會意見

　　(一)公司提供擔保的'原因

　　被擔保人南通xx船務工程有限公司經營狀況良好、資產負債結構合理，有能力償還到期債務，公司為其提供擔保可以增強雙方友好合作關系，利于公司運營發展，公司董事會在考慮擔保風險可控和公司長遠發展的基礎上同意上述擔保。

　　(二)擔保事項的利益和風險

　　根據被擔保公司提供的截止 20xx年 6月 30 日的財務報表，目前南通xx船務工程有限公司經營情況良好、資產負債結構合理，具有較好的信譽資質，有較強的償債能力，為其擔保不會給公司帶來重大財務風險，不會損害公司的利益。

　　五、對外擔保累計金額

　　項目金額(元) 比例

　　對外擔保累計金額 4,000,000.00 39.13%

　　逾期擔保累計金額 0.00 0.00%

　　超過本身最近一期經審計

　　其中，凈資產50%的擔保金額為資產負債率超過70%擔保對象提供的擔保金額

　　其中，對外擔保累計金額占公司最近一期審計凈資產的比例為39.13%。

　　涉及訴訟的擔保金額為0.00元，因擔保被判決敗訴可能承擔的損失金額為0.00元。

　　六、備查文件目錄

　　(一)《公司第一屆董事會第八次會議決議》;

　　(二)被擔保公司營業執照復印件;

　　(三)被擔保公司財務報表。

　　南通xx游艇設備股份有限公司董事會

　　20xx年7月11日

公司對外公告5

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　20xx年2月1日，杭州濱江房產集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議審議通過了《關于向全資子公司

　　杭州萬家星城房地產開發有限公司增資的議案》和《關于投資設立杭州曙光家園房地產開發有限公司的議案》。

　　一、《關于向全資子公司杭州萬家星城房地產開發有限公司增資的議案》

　　1、對外投資概述因萬家星城項目開發進度需要，決定向杭州萬家星城房地產開發有限公司增資38，000萬元，本次增資完成后，杭州萬家星城房地產開發有限公司的注冊資本由57，000萬元增至95，000萬元。

　　本次增資具體實施授權杭州萬家星城房地產開發有限公司全權辦理。為進一步整合資源、更好地開發杭政儲出[20xx]102號地塊，經杭州濱江房產集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議審議批準，公司將出資設立一家項目公司作為建設主體完成杭政儲出[20xx]102號地塊的開發。

　　2、增資主體介紹此次增資主體為杭州濱江房產集團股份有限公司，無其他增資主體，增資后，公司仍持有萬家星城公司100%的股權。

　　3、投資標的基本情況萬家星城公司成立于20xx年12月22日，注冊資本57，000萬元，公司持有其100%的股權。注冊地址：杭州市下城區東新路610號101室，法定代表人：戚金興，經營范圍：服務：房地產開發經營（憑房地產開發企業資質證經營）。至20xx年6月30日，該公司總資產1，375，652，236.27元，凈資產49，686，974.87元，20xx年半年度尚未實現營業收入，實現凈利潤—269，450.13元。（以上數據未經審計）。

　　4、對外投資對公司的影響本次增資將進一步充實萬家星城公司的資本金，使萬家星城項目按計劃順利實施。

　　二、《關于投資設立杭州曙光家園房地產開發有限公司的議案》

　　1、對外投資概述為進一步整合資源、更好地開發杭政儲出[20xx]102號地塊，公司決定出資設立一家項目公司作為建設主體完成杭政儲出[20xx]102號地塊的.開發。

　　2、投資主體介紹項目公司的投資主體為杭州濱江房產集團股份有限公司，無其他投資主體，公司持有項目公司100%的股權。

　　3、投資標的的基本情況項目公司名稱（暫定）：杭州曙光家園房地產開發有限公司（以工商部門核準的名稱為準）。

　　項目公司的注冊資本為5，000萬元人民幣，法定代表人朱慧明，從事杭政儲出[20xx]102號地塊項目的開發經營與建設。該公司不設董事會，設執行董事一名，由朱慧明先生擔任；朱慧明先生兼任該公司經理；不設監事會，設監事一名，由沈偉東先生擔任。

　　4、對外投資的目的和對公司的影響本次對外投資有利于進一步整合資源、更好地開發杭政儲出[20xx]102號地塊。

　　三、備查文件目錄

　　1、杭州濱江房產集團股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議。

　　2、公司第二屆董事會第五次會議決議。

　　特此公告。

　　杭州濱江房產集團股份有限公司