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股東會決議書15篇[必備]

股東會決議書1

　　地點：本公司會議室

股東會決議書15篇[必備]

　　參會人員：XXXX、XXXX

　　會議內容：變更公司住所的決定。

　　經公司股東會決定：公司住所由原：“XXXXXXXXXXXXXXXX”變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。同意修改公司章程第X章第X條。同意委托公司的.XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊手續的具體經辦人。

　　合肥市XXXXXXXXXX有限公司

　　年7月9日

股東會決議書2

　　出席會議股東：_________________（股東名字）

　　根據《公司法》及公司章程，連城縣有限公司于_____________年__________月__________日在（地點）召開（定期、臨時，請根據實際情況選擇，制作正式股東會決議時請刪除本括號的內容）股東會，本次會議由執行董事_______________召集并主持。會議召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規定。出席本次會議的股東共__________人，全體股東出席會議（如有缺席應注明缺席股東，制作正式股東會決議時請刪除本括號的內容），所作出決議經出席會議的公司股東一致通過。決議事項如下：

　　1、同意公司注冊資本變更為__________萬元人民幣。本次增加注冊資本（減少注冊資本）_____________萬元人民幣，其中股東_______________增資（減資）_______________萬元人民幣，以_____________（貨幣、實物或知識產權）出資（減資），于__________年__________月__________日前出資；股東__________增資（減資）__________萬元人民幣，以__________（貨幣、實物或知識產權）出資（減資），于__________年__________月__________日前出資；（如果是增加注冊資本，則請刪除“（減少注冊資本）”及“（減資）”；如果是減少注冊資本，請刪除“增加注冊資本（__________）”和“增資（__________）”；出資方式可根據實際情況在“貨幣”、“實物”或“知識產權”中進行單選或多選，制定章程時，請刪除括號內容）

　　2、注冊資本變更后，股東__________，認繳出資額__________萬元人民幣，實繳出資額__________萬元人民幣，占注冊資本__________%，以（貨幣、實物或知識產權）出資；股東__________，認繳出資額__________萬元人民幣，實繳出資額__________萬元人民幣，占注冊資本__________%，以（貨幣、實物或知識產權）出資；

　　3、表決通過_____________年__________月__________日修訂的`公司章程。（提交修訂后的新章程時表述）

　　表決通過_____________年__________月__________日制定的章程修正案。（提交章程修正案時表述，制作正式股東會決議時請刪除本括號的內容）

　　股東簽名或蓋章：_________________

　　（公司蓋章）

　　_____________年__________月__________日

股東會決議書3

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，公司臨時股東會會議于年月在召開。本次會議由①提議召開，②于會議召開日③以前以方式通知全體股東，應到會股東人，實際到會股東人④，占總股數%。會議由⑤主持，形成決議如下：

　　一、公司注冊資本由________萬元，增至________萬元。其中⑥：

　　1、股東_____認繳⑦_____萬元，出資方式。

　　2、公積金轉增注冊資本，增資_____萬元。⑧

　　3、未分配利潤轉增注冊資本，增資_____萬元。

　　二、公司增加注冊資本后，股東的出資額和持股比例如下：

　　_________，出資額：________萬元，出資比例________%；

　　_________，出資額：________萬元，出資比例________%。

　　三、通過公司章程修正案⑨。

　　以上事項表決結果：同意的.，占總股數%⑩

　　不同意的，占總股數%

　　棄權的，占總股數%

　　股東（簽字、蓋章）

　　《公司章程》標準模板：

　　上海公司章程修正案

　　根據《公司法》及股東會決議，對章程如下：

　　一、章程第條原為：

　　現將該條修改為：

　　二、章程第條原為：

　　現將該條修改為：

　　三、章程其他條款不變。

　　法定代表人簽字__________

　　____年_____月_____日

股東會決議書4

　　一、時間：

　　20xx年10月26日

　　二、地點：

　　xx市經濟開發區秀峰商貿城九棟201—204室

　　三、出席股東：

　　公司(劉xx、戴xx)、彭xx、吳xx

　　主持人：王xx

　　四、會議決議事項：

　　1、公司名稱：xx廣告有限公司。

　　2、公司注冊資本：100萬元

　　股東姓名出資額出資比例出資形式

　　王xx40萬元40%貨幣

　　xx廣告有限公司30萬元30%貨幣

　　彭xx20萬元20%貨幣

　　吳xx10萬元10%貨幣

　　3、公司經營范圍：

　　4、通過公司章程。

　　5、公司設董事會，推選王xx、劉xx、彭xx為公司董事會董事。

　　6、公司設監事會，推選吳xx、彭xx、彭xx為公司監事會監事。

　　7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經濟開發區xxxx201—204室)作為公司住所。

　　8、全權委托天心區xx信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

　　全體股東簽名：

　　xx有限公司

　　x年10月26日

股東會決議書5

　　一、時間：___年____月____日

　　二、地址：

　　三、出席人：

　　四、主持人：

　　五、記錄人：

　　經全體股東討論，形成決議事項如下：

　　1、決議同意本公司因經營需要，向申請金額為人民幣、期限為個月的貸款，并申請湖南中達中小企業投資擔保有限公司為本公司就上述貸款提供保證擔保。出席會議股東一致同意以上決議事項。承諾：到會股東無需另行簽署書面聲明，即保證本次股東會議的召開程序、表決程序、決議事項符合公司法和公司章程的`規定。

　　出席會議股東簽名：

股東會決議書6

　　風險提示：召開股東會會議，應當于會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。

　　一、會議基本情況會議時間：________年____月____日地點：_________公司會議室會議性質：第_________次股東會議

　　二、會議通知情況及到會股東情況________年____月____日召開股東會會議，于會議召開____日前通知了全體股東，全體股東準時參加會議。無棄權情況。

　　三、會議主持情況執行董事_________召集主持會議。

　　四、參加人全體股東，無遲到，缺席情況。

　　五、會議決議情況如下股東會決定公司名稱變更為__________________有限公司。

　　六、會議討論并通過了公司章程修正案。七、會議決定委托_________辦理公司變更手續。

　　全體股東簽字：________年____月____日

股東會決議書7

　　X公司(以下簡稱公司)股東于XX年XX月XX日在公司會議室召開了股東會全體會議。本次股東會會議于XX年XX月XX日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

　　股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。出席會議的股東為持有公司100%的`股權，會議合法有效，由公司總經理奇如海主持。本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　會議就公司下―步經營發展事宜，全體股東一致同意如下決議：

　　1：全體股東一致通過有關公司章程。

　　2：股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會議合法有效

　　3：同意公司下―步經營發展事項。

蓋章及簽署：

　　X年X月XX日

股東會決議書8

　　風險提示：召開股東會會議，應當于會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

　　_________有限公司于________年____月____日在_________召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的`有股東_________、股東_________、股東_________，全體股東均已到會。股東會會議一致通過并決議如下：風險提示：股東表決權股東會會議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規定的除外。1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。2、特別決議案：股東會會議作出：①修改公司章程；②增加或者減少注冊資本的決議；③以及公司合并、分立、解散或者清算；④變更公司形式的決議；⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　一、同意公司注銷清算組出具的《_________有限公司注銷清算報告》。

　　二、根據公司章程有關規定，清算工作結束后，剩余資產_________萬元由股東按照出資比例分配。

　　股東_________分得_________萬元，

　　股東_________分得_________萬元。

　　股東（簽章）：_________

　　股東（簽章）：____

　　____年____月____日

股東會決議書9

　　依照《公司法》及《公司章程》的相關規定，錢尤飛、楊波、胡貴花于20xx年11月9日作出如下決定：

　　一、擬成立六盤水市紅果盤順達物流有限公司。

　　二、同意公司注冊資本為500萬元。由股東錢尤飛以貨幣形式認繳出資，占注冊資本40﹪;由股東楊波以貨幣形式認繳出資，占注冊資本30﹪;由股東胡貴花以貨幣形式認繳出資，占注冊資本30﹪，承諾于公司設立之日起1年之內繳足。

　　三、同意委派錢尤飛為公司執行董事兼經理，為公司法定代表人;委派楊波為公司監事。任期均為三年，可連選連任。

　　四、同意公司經營期限為長期，自公司營業執照簽發之日起計算。

　　五、制定并通過《公司章程》，并履行各項業務，《公司章程》自公司注冊成立之日起生效。

　　六、同意委派錢尤飛根據有關法律法規的規定辦理公司設立登記。

　　全體股東簽字或蓋章：

　　年月日

股東會決議書10

　　___________________公司首次股東會于_____年____月 ____日在________(地點)召開。本次會議召開的時間和地點，已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權

　　_____%的`股東參加了會議。

　　會議由出資最多的股東召集主持。經代表公司表決權的%股東同意，會議審議并通過了以下事項：

　　1、審議通過了公司章程。

　　2、決定不設董事會，設立執行董事1名，選舉__________為執行董事。

　　3、決定不設監事會，設立監事1名，選舉__________為公司監事。

　　4、確認了股東出資方式及繳納期限，與會股東一致同意__________(股東名稱或姓名)以______認繳出資______萬元，持股比例______%，并于__年__月__日實繳完畢;同意__________(股東名稱或姓名)以______認繳出資______萬元，持股比例______%，并于__年__月__日實繳完畢。

　　5、其他事項：

　　股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

　　年月日

股東會決議書11

　　會議時間：_______________

　　會議地點：_______________

　　本次會議應到股東　　　　人，實際到會股東　　　　人，到會股東代表　　________%股權。本次會議由公司董事會召集，董事長　　　　主持(或本次會議由公司執行董事會召集、主持)。本次會議召集、通知、表決程序符合公司法和公司章程規定。經代表公司　　________%表決權的股東同意，通過以下決議：_______________

　　1、(1) 公司名稱由______________________________有限公司變更為______________________________有限公司( (適用于名稱變更);

　　(2) 公司住所由______區______街道______路______號變更為______區______街道______路______號(適用于住所變更);

　　(3) 公司注冊資本從________萬元增至　_________　萬元，此次增資額為 ______ 萬元，出資方式為貨幣(或公司法規定的其他方式)，其中股東增資_______元，股東_______增資_______元。此次增加注冊資本出資方式為______________，在_______年_______月_______日前出資到位。 (適用于增加注冊資本);

　　增資后的股本結構為：_______________(適用同比例增資)

　　出資______________元，占注冊資本的 ________%。

　　出資______________元，占注冊資本的' ________%。

　　由于不同比例增資,股本結構由原來的：_______________ 出資萬元，占注冊資本的 ________%; 出資萬元，占注冊資本的 ________%。調整為：_______________ 出資_______元，占注冊資本的 ________%; 出資萬元，占注冊資本的 ________%。 (適用不同比例增資)

　　(4)決定將公司注冊資本從_______萬元減至_______元，其中股東_______減資______________元，股東_______減資______________元。(適用于減少注冊資本);

　　(5)決定將公司經營范圍變更為：_______________　　　　 (適用于經營范圍變更);

　　(6)決定將公司營業期限變更為　　________年;(適用于營業期限變更)

　　(7)同意股東將占公司__________%的股權(計_______元出資額，其中未實繳出資_______萬元)，以_______萬元轉讓給新股東_______，未實繳_______萬元的出資義務一并轉讓給新股東。其他股東放棄優先購買權。(適用于股東變更)

　　(8)決定將公司類型變更為 (適用于公司類型變更)

　　2、同意修改公司章程相關條款。

　　3、決定免去______________執行董事職務，重新選舉_______為執行董事;免去_______監事職務，重新選舉_______為監事(適用設執行董事的企業)。(或者：_______________)決定免去_______董事職務，重新選舉_______為董事;免去_______監事職務，重新選舉_______為監事。(適用設董事會的企業)

　　同意的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：_______________

　　反對的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：_______________(沒有反對意見請刪除)

　　棄權的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：_______________(沒有棄權意見請刪除)

　　________年 ________月_______日