股東變更會議紀要
一、時間：201 年 月 日
二、地點：
三、出席會議股東：
四、主持人：
五、會議內(nèi)容：變更公司注冊資本
根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于2012年 月 日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面（電話）通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共 人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項如下：
1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。
股東簽字蓋章：
2012年 月 日
阜六鐵路有限公司
章程修正案
阜六鐵路有限公司于201 年 月 日召開股東會，決議變更公司登記事項，并決定對公司章程作如下修改：
一、《章程》第四章第四條原為“公司注冊資本：115920萬元人民幣”。現(xiàn)修改為：“公司注冊資本：23.78億元元人民幣”。
二、《章程》第五章第五條原為：股東的姓名、出資方式、出資額如下：
現(xiàn)修改為：股東的姓名、出資方式、出資額如下：
股東簽字蓋章 ：
2015年8月19日
股東變更會議紀要 [篇2]
時間： 年 月 日
地點：本公司會議室
主持人：
參加人員：
會議內(nèi)容：
經(jīng)股東會全體股東研究，一致通過以下決議：
一、同意吸收 為公司新股東；
二、同意公司股東 將其所持公司 萬元股權(quán)（占公司注冊資本的 %）全部轉(zhuǎn)讓給 ；股東 以現(xiàn)金方式購買其 萬元股權(quán)；
同意公司股東 將其所持公司 萬元股權(quán)（占公司注冊資本的 %）全部轉(zhuǎn)讓給 ；股東 以現(xiàn)金方式購買其 萬元股權(quán)；
同意公司股東 將其所持公司 萬元股權(quán)（占公司注冊資本的 %）全部轉(zhuǎn)讓給 ；股東 以現(xiàn)金方式購買其 萬元股權(quán)。
三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后公司注冊資本仍為 萬元，各股東認繳情況如下： 股東 認繳出資 萬元，占公司注冊資本的 %；
股東 認繳出資 萬元，占公司注冊資本的 %。
四、一致同意我公司注冊資本由 萬元增加至 萬元。新增加的 萬元由股東XXX認繳 萬元，由股東 認繳 萬元。
五、我公司注冊資本變更為 萬元后，現(xiàn)我公司股東認繳情況如下：XXX認繳XX萬元（占變更后注冊資本的X%）；………..。
六、同意免去 的執(zhí)行董事（即法定代表人）職務，重新選舉 為執(zhí)行董事（即法定代表人），任期三年；
同意解聘 的經(jīng)理職務，重新聘任 為經(jīng)理，任期三年；
同意免去 的監(jiān)事職務，重新選舉 為監(jiān)事，任期三年。
七、同意變更公司名稱為：
八、同意變更公司經(jīng)營范圍為：
九、同意變更公司類型為：
十、同意修改公司章程，并通過新章程共十一章四十七條。
全體股東簽字：
年 月 日
股東變更會議紀要 [篇3]
廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于2015年3月6日，在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時大會。
到會股東有陸俊安、黃義蘋、陸奐霖、黃禮玉，應到4人，實到4人，無棄權(quán)人員。人數(shù)符合《公司法》有關要求。
會議主持：由執(zhí)行董事陸俊安主持。
一、議定事項：
會議討論和審議了關于公司變更股東、股權(quán)、監(jiān)事的報告，并作出如下決議：
1、會議一致通過公司變更股東的決定：由原來的“陸俊安、黃義蘋、陸奐霖”變更為 “黃禮玉”， 陸俊安、黃義蘋、陸奐霖退出股東會，黃禮玉加入公司股東會。
2、同意陸俊安、黃義蘋、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬元的股權(quán)（占注冊資本100%）中的人民幣1000萬元（占注冊資本100%）轉(zhuǎn)讓給黃禮玉。
3、同意免去陸俊安法人代表的'職務，同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。
4、一致通過修改后的公司章程。
5、股東會會議的表決結(jié)果：持贊同意見股東所代表的出資比例，占出資總數(shù)的100%。持反對意見股東所代表的出資比例數(shù)，占全體股東出資總數(shù)的0%。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。
參加會議股東人員簽字：
廣西賓源生態(tài)肥料有限公司
2015年3月6日
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